В Китае тоже «выводят» деньги из страны

Судя по отчету валютного регулятора КНР, не только в России распространен вывод валютных средств за рубеж. Недавний отчет Государственного управления валютного контроля демонстрирует масштабный нелегальный вывод денег из Китая. К большому сожалению, пристрастились к незаконному выводу средств даже большие компании, используя для этого заведомо сфальсифицированные контракты, которые не завершает таможенное оформление импорта. В отчете указывается 5 крупнейших компаний КНР, уличенных в том, что с 2015 года вывели в «оффшор» более 226 миллионов $.

Составлен даже список наиболее популярных финансовых схем, используемых как физическими, так и юридическими лицами для «тайной миграции капитала»:
- подделка контрактов, в которых оговариваются международные транспортные перевозки, а также счетов за якобы выполненную доставку грузов;
-  подделка торговых записей;
- повторное использование счетов, оплата которых предполагает перечисление денег за пределы КНР;
- декларирование таможенной стоимости по контрактам, где указана заведомо завышенная цена продукции;
- вывод денежных средств на счета 3-х лиц, которые и переводят их затем в денежные вклады;
- использование подпольных банков» для проведения транзакций;
- таможенное оформление и платежи при импорте без наличия «прозрачной» деловой цели;
- создание ложных причин, позволяющих аргументировать в банках необходимость денежных переводов за границу.

Как заявил недавно представитель Государственного управления валютного контроля, предполагается, что одним из нарушителей является Ningbo Big Fortune International Trade, вступившая в сговор с рядом зарубежных фирм, что позволило подделывать заключаемые торговые контракты, на основании чего декларирование таможенной стоимости проводилось по ценам, раз в 10 превышающим реальные. Даже значительные суммы, которые демонстрировал расчет таможенных платежей, не остановили представителей компании, поскольку появлялось легальное основание для вывода средств за границу.

В «черный список» Госуправления валютного контроля КНР попали Shanghai Daxinhua Logistic, Hangzhou Zhiyu, Harbin Goldenway Wooden Products и Daming Electron, которым удалось, используя незаконные схемы, вывести в оффшоры не менее 107 миллионов $. Ужесточение валютной политики Китая напрямую связано с зафиксированным в 2016 восьмилетним минимумом курса юаня, а также сокращением золотовалютных резервов до 3 триллионов $.


© ООО «СлавТранс» 2008-2017
Таможенный представитель (брокер)