Ростовская фирма подозревается в нарушении валютного законодательства

Должностные лица ФТС, в ведении которых находится таможенное оформление в Ростове-на-Дону, возбудили уголовное дело в отношении фирмы из Ростовской области за нарушения правил валютного регулирования.

Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» из сообщения пресс-службы ведомства, в течение нескольких лет в рамках внешнеторговых сделок компания поставляла в Испанию и Кипр сельхозпродукцию различного ассортимента. Ее контрагенты получали муку, ячмень, семена льна. Общая стоимость отправленных товаров превысила 570 млн рублей. При этом, более половины товарных партий, в отношении которых было проведено оформление экспорта, не были оплачены.

Как установили таможенники, руководители компаний продавца и покупателя являлись аффилированными лицами. К тому же донская фирма не предпринимала действий по получению денег за поставленные товары.

В результате более 293 млн рублей валютной выручки так и не поступили в Россию, как того требует валютное законодательство. Хотя, для экспортных поставок и использовался калькулятор таможенных платежей.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств»). Материалы переданы по подследственности, добавили в Южном таможенном управлении.

© ООО «СлавТранс» 2008-2026

Таможенный представитель (брокер)