Новости таможенного законодательства
Таможня в Гонконге выявила преступную группу, отмывшую в 2025 году 334 млн $
Таможня специального административного района КНР (САР) Гонконга раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег, используя особенности таможенного оформления товаров в этом регионе Китая.
Уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» стало известно, что общая сумма транзакций превысила 334 млн $. Задержаны четверо подозреваемых.
Сотрудники таможни в начале 2025 года обнаружили преступный синдикат и в ходе расследования выяснили, что в течение почти двух лет члены синдиката через три местные компании получали подозрительные деньги. Таможенники Гонконга, в рамках операции под кодовым названием "Блестки", в период с 26 августа по 15 сентября провели обыски помещений, изъяли электронные устройства и банковские документы. Таким образом, успешно пресечена деятельность местного синдиката по отмыванию денег.
Отмечается, что на данный момент задержаны трое мужчин и одна женщина в возрасте от 25 до 56 лет по подозрению в проведении платежей за товары, для которых анонсировалось оформление импорта. Они были освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. Не исключена вероятность новых задержаний.
По данным Таможенного и акцизного департамента Гонконга, последнее крупное дело по отмыванию денег было в начале 2024 года. Тогда транснациональный синдикат отмыл 14 миллиардов гонконгских долларов (1,8 миллиарда долларов США) под видом таможенного оформления товаров, в отношении которых не проводился расчет таможенных платежей.
© ООО «СлавТранс» 2008-2025
