Новороссийская таможня выявила незаконную деятельность лже-директоров оптовых продуктовых фирм

Сотрудники оперативно-розыскного отдела Новороссийской таможни выявили компании из московского региона, зарегистрированные на подставных лиц. Фирмы-участники внешнеэкономической деятельности осуществляли оформление импорта и оптовую торговлю плодоовощной и пищевой продукцией.

Уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» стало известно, что таможенники, проводя оперативные мероприятия в рамках процедуры «таможенное оформление в Новороссийске», установили, что за материальное вознаграждение граждане соглашались стать номинальными руководителями и учредителями фирм, предоставив в налоговые органы документы (паспорт) для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц. Руководителями они считались лишь на бумаге, фирмой же управляли другие лица. Граждане не думали о последствиях легкой наживы – за образование фиктивной организации предусмотрена уголовная ответственность.

Такого рода организации создаются для нелегальной финансовой и внешнеэкономической деятельности, как правило, цель у таких криминальных схем одна – незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства. В том числе и с целью уклонения от необходимости рассчитать таможенные пошлины.

В первом полугодии 2025 года Новороссийской таможней возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и одно уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц).

© ООО «СлавТранс» 2008-2020

Таможенный представитель (брокер)