Новости таможенного законодательства
Красноярскому бизнесмену помешали вывести 88 млн рублей за границу
Сотрудники Красноярской таможни совместно с правоохранительными органами пресекли попытку местного предпринимателя, вывести за рубеж крупную сумму в 88 млн рублей. Не только уклоняясь от необходимости рассчитать таможенные платежи, но и нарушая установленные лимиты на перевод денежных средств за границу.
Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс», организация таможенного контроля установила, что 37-летний директор одного из красноярских ООО организовал несколько переводов на счет иностранной компании, прикрывая операции поддельным внешнеэкономическим контрактом. По версии следствия, он и не собирался проводить оформление импорта товара. Поддельный документ предусматривал оплату проектных строительных услуг, якобы выполненных иностранной компанией. Однако реального исполнения по внешнеэкономическому контракту не было – цель сделки заключалась исключительно выводе денег за пределы России.
Красноярской таможней было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов в особо крупном размере». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Также стало известно, что по иску Красноярского транспортного прокурора Советский районный суд Красноярска применил к бывшему сотруднику таможни меру дисциплинарного взыскания в виде увольнения по утрате доверия. Такое решение было принято не из-за возможного покровительства чиновника при таможенном оформлении или содействии в ввозе продукции при недостоверном таможенном декларировании.
В ходе проверки было установлено, что старший государственный таможенный инспектор Красноярской таможни вел предпринимательскую деятельность во время прохождения службы, что прямо запрещено Федеральным законом «О противодействии коррупции».
© ООО «СлавТранс» 2008-2020
