Новости таможенного законодательства
Курская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконных валютных операций на сумму 182 млн рублей
Курская таможня возбудила уголовное дело по факту перевода денежных средств в особо крупном размере иностранной компании с использованием поддельных документов, демонстрировавших намерение провести закупку и оформление импорта товаров.
Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс», сумма незаконно перечисленных за границу денежных средств составила более 182,7 млн рублей.
Уроженец Орловской области перевел денежные средства на банковский счет иностранной фирмы под видом приобретения товара у иностранной организации в рамках внешнеэкономического контракта. В ходе расследования организацией таможенного контроля было установлено, что контракт является подложным и никто не собирался проводить таможенное декларирование ввозимых в РФ товаров.
Таможенники возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере), поскольку компания даже не намеревалась ввозить товар в Россию и проводить платежи при импорте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела производятся неотложные следственные действия.
© ООО «СлавТранс» 2008-2020
