Смоленская таможня выявила незаконное образование юридических лиц

Должностные лица ФТС, в ведении которых находится таможенное оформление в Смоленске, возбудили шесть уголовных дел в отношении граждан за представление в налоговые органы данных подставных лиц, которое повлекло внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» из сообщения пресс-службы ведомства, четверо смолян в возрасте от 21 до 30 лет представили персональные данные и согласились стать номинальными директорами шести фирм за денежное вознаграждение от 10 до 15 тыс. рублей.

Оперативные подразделения таможни установили, что поиском подставных лиц и их сопровождением для регистрации в налоговых органах занимался гражданин Белоруссии совместно с группой неустановленных лиц.

По словам начальника Смоленской таможни Рустама Якубова, создание таких фирм преследует цели совершения преступлений в сфере экономической деятельности:

• уклонение от уплаты налогов;
• уклонение от необходимости использовать калькулятор таможенных платежей;
  
• нарушение валютного законодательства;
  
• различных способов перемещения товаров через границу с использованием фальсифицированных сведений (контрабанда);
  
• мошеннических действий с товарами, в отношении которых полагается таможенное декларирование и оформление.
  

В отношении гражданина Белоруссии и группы неустановленных лиц, в деяниях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), возбуждены шесть уголовных дел.

После проведения неотложных следственных действий уголовные дела переданы в органы внутренних дел.

Напомним, передача персональных данных посторонним лицам может иметь негативные последствия. Попытка получить доходы незаконным путем может привести к уголовному дел. Деяния, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), наказываются штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

© ООО «СлавТранс» 2008-2023

Таможенный представитель (брокер)