Новости таможенного законодательства
Правоохранители выявили ОПГ, незаконно отправившую за границу более €1 млн
Сотрудники МВД и таможенники, в ведении которых находится таможенное оформление в Шереметьево, задержали в Москве группу лиц, подозреваемых в незаконном выводе средств за пределы России. По предварительным данным, злоумышленники вывели за рубеж более €1 млн под видом необходимости исполнения внешнеторговых контрактов.
По имеющимся в распоряжении уполномоченного экономического оператора «СлавТранс» сведениям, злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, «подложные документы», якобы связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на оформление импорта товаров народного потребления.
Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. Однако, якобы транзакции авансов за ТНП не совершались ввозом в страну товаров, для которых требовались платежи при импорте. Против участников преступной группировки завели уголовное дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По этой статье предусмотрено максимальное наказание - десять лет лишения свободы.
Полицейские вместе с таможенниками провели по этому делу 13 обысков, в ходе которых были получены доказательства преступной деятельности группировки, подпадающие под действия статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. Всем фигурантам предъявлены обвинения. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Поиск их подельников продолжается.
Напомним, по аналогичной статье в начале сентября Черемушкинский суд Москвы назначил восемь с половиной лет колонии общего режима члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро. Также его оштрафовали на 500 тыс. рублей. Кайро признан виновным в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов) летом 2019 года. В этом случае вывод средств не сопровождался имитацией внешнеторговых операций с декларированием таможенной стоимости. Деньги выводились под видом покупки акций фирмы Panabel Ltd, принадлежащей другому обвиняемому по делу, основателю «Рольфа» Сергею Петрову. По версии следствия, сделка была фиктивной, поскольку реальная цена акций не превышала 200 млн рублей.
© ООО «СлавТранс» 2008-2023
