Новости таможенного законодательства

31 мая, 2023

Балтийская таможня выявила факт незаконных валютных операций в особо крупном размере

СлавТранс – таможенный брокер в Москве Должностные лица Балтийской таможни, в ведении которых находится таможенное оформление в Санкт-Петербурге, выявили факт незаконных валютных операций в особо крупном размере. Нерезидентам России пытались отправить 1 млн $ под видом авансовой оплаты по внешнеторговым контрактам.

Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» из сообщения пресс-службы Балтийской таможни, гражданин Российской Федерации и иные неустановленные лица в составе организованной преступной группы от имени Санкт-Петербургской компании перечисляли в адрес нерезидентов денежные средства с предоставлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Транзакции проводились через банк Москвы, у которого есть полномочия агента валютного контроля. На основании выявленных нарушений правил совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, Балтийская таможня возбудила уголовное дело. Одного члена ОПГ установили, остальных – пока нет.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступного деяния, совершенного под видом выполнения контракта, предполагающего авансовый платеж за товары, в отношении которых потребуется рассчитать таможенную пошлину.

Напомним, на текущий момент действует мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение правил валютных операций. До 31 декабря 2023 года приостановлено применение ряда статей Кодекса об административных правонарушениях. Правда, учитывая размер средств, которые ОПГ пыталась перечислить за границу, валютные транзакции с предоставлением поддельного контракта, якобы предполагавшего оформление импорта товаров, подпадают уже под действие Уголовного кодекса РФ (статья 193.1 УК России).

Это преступление, согласно статье, наказывается лишением свободы до десяти лет со штрафом до одного млн рублей.

Таможенный представитель (брокер)

вернуться на страницу «Новости»

Запрос консультацииВведите Ваш вопрос и E-mail и сделайте запрос для получения консультации

Преимущества компании «СлавТранс»

Доступная цена таможенного оформления и сопутствующих услуг

Мы постоянно стремимся оптимизировать собственные издержки, чтобы наши цены были максимально низки и комфортны для клиентов. Нашли дешевле - отправьте нам расчет, и мы постараемся сделать более выгодное предложение.

Высокая квалификация специалистов и большой опыт практической работы

Наши сотрудники - наша гордость. Это не пустые слова - мы постоянно повышаем свою квалификацию, прорабатывая лучшие кейсы. Все наши сотрудники имеют не менее 3 лет опыта работы по профилю.

Cоблюдение сроков доставки и таможенного оформления

Мы с большим уважением относимся к бизнесу своих клиентов и понимаем на сколько важны сроки поставки продукции и прохождение таможни. На каждом этапе работы мы минимизируем временные издержки благодаря своему опыту и профессионализму.

Свидетельства таможенного представителя и уполномоченного экономического оператора

Наша компания является лицензированным таможенным брокером (свидетельство ФТС РФ о включении в реестр таможенных представителей № 0718/00 от 10/06/2015) и уполномоченным экономическим оператором (свидетельство ФТС РФ о включении в реестр уполномоченных экономических операторов №RU/0003/ТИП1 от 27/08/2018).
Мы представляем интересы клиентов в таможенных органах, помогаем подготовить пакет документов для таможенного оформления, рассчитываем реальную таможенную стоимость, организуем хранение грузов и пр.

Оптимальные маршруты доставки грузов с учетом их специфики

Опираясь на многолетний практический опыт, мы максимально эффективно выбираем маршрут доставки грузов с учетом всех нюансов и множества специфических факторов. Вы можете быть уверены, Ваш груз будет доставлен точно в срок по оптимальной цене и без дополнительных сложностей.

‹ ›