Новости таможенного законодательства
Таможня выявила незаконный вывод в Китай 100 млн рублей
Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес приговор по делу о незаконном выводе денег за рубеж, возбужденному по фактам, которые выявила организация таможенного контроля Башкортостанской таможни. В качестве наказания виновному определено 6 лет лишения свободы условно. Суд учел смягчающие обстоятельства, раскаяние подсудимого и частичное возмещение им ущерба.
Уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» из материалов суда стало известно, что владелец и генеральный директор ООО «Арматурный завод» в 2017-2019 годах перевел в Китайскую народную республику денежные средства на сумму более 100 млн рублей. К своим махинациям он привлек сотрудников предприятия, «неосведомленных» о его замыслах. Даже свою мать он назначил директором одной из своих компаний-однодневок, через которые проводилось таможенное оформление.
Закупками для завода продукции из Китая занималась «фирма-прокладка» с номинальным директором. Эта организация проводила и таможенное оформление импортируемой продукции. Ее «зиц-председатель» открыл счет в юанях в «Банке Уралсиб».
Затем с одной китайской компанией заключили договор на поставку клиновых задвижек. По словам директора ООО «Арматурный завод», после того, как было проведено таможенное декларирование нескольких партий продукции и необходимые платежи при импорте, качество запорной арматуры значительно ухудшилось. Что исключало возможность продолжать закупки китайской продукции.
Поскольку доставка грузов из Китая была прервана, неистраченными осталось 12 млн юаней (100,92 млн рублей). Чтобы избежать штрафных санкций со стороны банка, юрист завода предложил закрыть договор сфальсифицированной технической документацией.
Дополнительным соглашением с китайской компанией поменяли предмет договора и оформления импорта. На деле в Россию прибыли диски с не имеющей ценности документацией, которую скачали из Интернета. Подложные документы о поставке и таможенные декларации представили в отдел валютного контроля банка, подтверждая оформление импорта.
Для информации: ООО «Арматурный завод» было зарегистрировано в 2010 году, уставный капитал компании - 10 млн рублей. В 2021 году организация получила 181 млн рублей прибыли при выручке в 2,1 млрд рублей.
© ООО «СлавТранс» 2008-2022
