В Приморье возбудили уголовное дело за невозврат из-за рубежа 1,3 млрд рублей выручки за поставленные в Китай лесоматериалы

Четыре уголовных дела возбуждено в Приморском крае Уссурийской таможней по факту невозврата денежных средств на банковские счета предпринимателей, которыми осуществлялось оформление экспорта лесоматериалов в Китай. Из-за рубежа не были возвращено около 1,3 млрд рублей.

Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» из сообщения пресс-службы Уссурийской таможни, должностные лица установили, что в течение нескольких лет двое жителей Приморья заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Китай лесоматериалов. При заключении контрактов использовались недействительные документы.

Россияне отправляли древесину в Китай, проводя необходимое таможенное декларирование и расчет таможенных платежей. Однако денежные средства за поставленный товар на счета резидентов не поступали.

Валютным законодательством Российской Федерации установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных контрактов за переданные нерезидентам товары.

По имеющимся в распоряжении таможни данным, жители Приморья проводили таможенное оформление, предварительно договорившись с китайской стороной, чтобы деньги им передавали наличными. Видимо, цена оказалась привлекательной для китайцев, если они решились нарушить правила таможенного оформления товаров.

Дела в отношении приморских предпринимателей заведены по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Нарушителям грозит лишение свободы до пяти лет и штраф до 1 млн рублей.

© ООО «СлавТранс» 2008-2022

Таможенный представитель (брокер)