Таможне предоставят право расследовать дела по валютным преступлениям

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности изучила законодательную инициативу, наделяющую ФТС России полномочиями, позволяющими не только проводить таможенное оформление перемещения валютных средств через границу, но и вести расследование уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения валютного законодательства.

Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» со слов председателя Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздева, речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями УК 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По словам юриста, в ходе подготовки законопроекта была проанализирована практики применения уголовно-процессуального законодательства. На сегодняшний день таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля, реализующие процедуру «таможенное декларирование» и выявляющие 77% совершаемых в данной сфере преступлений, не уполномочены проводить даже предварительное расследование соответствующих уголовных дел. Орган дознания таможенной службы возбуждает уголовное дело, в течение 10 суток проводит по нему неотложные следственные действия, а затем направляет дело в МВД.

Всего, с 2019 по 2021 год, в следственные органы МВД Российской Федерации было передано более 3600 сообщений о преступлениях и уголовных делах, связанных с нарушением валютного законодательства. Из них - 1300 дел касаются тех дел, которые и предлагается передать в ведение таможенной службы, хотя преступные деяния не касаются правил применения калькулятора таможенных платежей.

Часто бывает так, что таможенный орган, который провел масштабную работу по выявлению и документированию преступления, вынужден передавать материалы в следственные подразделения МВД другого региона. По месту совершения финансовых операций, а не ведения хозяйственной деятельности. Из-за пересылки дел замедляется и затрудняется расследование.

Предлагаемые законодательные изменения должны повысить эффективность расследования валютных правонарушений. Таможенная служба сможет в полной мере использовать свои наработки и методики выявления и пресечения подобных нарушений.

© ООО «СлавТранс» 2008-2022

Таможенный представитель (брокер)