Новости таможенного законодательства
Возбуждено уголовное дело за невозврат 130 млн рублей из Италии
Правоохранительные органы сообщили о задержании 42-летнего петербуржца по уголовному делу об уклонении от возврата денег, переведенных в качестве авансового платежа иностранной компании. По данному факту Северо-западная оперативная таможня ФТС России завела уголовное дело в январе 2020 года.
Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» из сообщения следственных органов, логистическая компания из Санкт-Петербурга перевела на счет итальянской компании 1,8 млн €, однако, оформление импорта ввезенного в Россию товара так и не было проведено. Итальянский производитель не поставил оплаченные пестициды, удобрения и ирригационные системы.
По закону, в этом случае денежные средства должны были вернуться обратно на счет логистической компании, однако, этого не произошло. Таможня завела уголовное дело по пункту «а» второй части статьи 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте».
В пересчете на рубли, по курсу на момент закупки, ущерб составил более 130 миллионов рублей.
Напомним, что в обязанности руководителя входит контроль возврата денежных средств, если авансовый платеж не завершился доставкой товара в Россию и проведением процедур, которых требует таможенное оформление.
Теперь директору компании потребуется доказывать, что им были использованы все возможные инструменты для возврата валюты, в том числе предоставить письма в адрес поставщика, обращения в суд и так далее.
Примечательно, что невозврат денежных средств сопровождает и оформление экспорта. Из Бурятии во втором квартале 2021 года было официально вывезено 922 тыс. кубометров лесоматериалов. При этом, порядка 352 млн не поступило на счет экспортера. Более того, вывезено в Китай было больше лесоматериала, чем указано в документах, оформление которых сопровождало таможенное декларирование. Это позволило экспортеру «выгодно» рассчитать таможенную пошлину, сэкономив порядка 1,6 млн рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
© ООО «СлавТранс» 2008-2021
