Новости таможенного законодательства
Высокопоставленный таможенник пойдет под суд за вывод из России 3 млрд рублей
В Советский районный суд Новосибирска поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении экс-главы новосибирского филиала ФГУП «РОСТЭК», подконтрольного таможне. Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс», Вячеслава Носковца обвиняют в выводе за границу денежных средств в особо крупном размере без поступления в страну товаров, в отношении которых проводилось таможенное оформление.
Мужчина обвиняется в отмывании денежных средств, совершении валютных операций с целью перевода средств на банковские счета нерезидентов с предоставлением недостоверных сведений. Следствие установило, что с 2016-го по 2018 год 57-летний Вячеслав Носковец участвовал в преступном сообществе, созданном жителем Бердска. Преступники использовали реквизиты 52 подконтрольных юридических лиц. За комиссионные они незаконно переводили деньги на счета иностранных организаций-нерезидентов с помощью подложных документов.
Общая сумма операций достигла порядка 3 млрд рублей. Затем, с теми же юридическими лицами, заключались договора лизинга для покупки дорогостоящих авто, что позволяло отмывать полученные в результате преступной деятельности доходы. Поскольку в преступной группе участвовал бывший высокопоставленный таможенник, проверок соблюдения валютного законодательства фактически не было. Представлялись фиктивные сведения о том, что перечисление денег за рубеж завершило оформление импорта продукции.
Вячеслав Носковец признал вину, заключил досудебное соглашение, активно способствовал расследованию совершенных членами преступного сообщества преступлений и изобличению его участников. Ему грозит до 10 лет колонии.
Вячеслав Носковец возглавлял дочерние государственные унитарные предприятия (ДГУП) «РОСТЭК-Новосибирск» и «РОСТЭК-Омск». На сайте таможни его даже называли замдиректора ФГУП «РОСТЭК» по Сибирскому федеральному округу. Структура учреждена Федеральной таможенной службой, занимается обеспечением проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания таможенных объектов в стране. Структура действовала и в качестве таможенного брокера, который в том числе предоставлял клиентам калькулятор таможенных платежей.
Вячеслав Носковец также был совладельцем ООО «РОСТЭК-Новосибирск». В 2014 году он, по данным сервиса «Контур-Фокус», стал владельцем 51% доли в компании «Интерация-Сибирь». Фирму основали Евгений Фрадкин и ООО «Интерация». Компания занималась деятельностью «биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле».
© ООО «СлавТранс» 2008-2021
