Более полумиллиарда рублей перечислили в бюджет задержанные контрабандисты металлолома из Приморья

Фигурантами уголовных дел по установленным фактам контрабанды металлолома в Республику Корея и Тайвань, перечислено в бюджет более 544 миллионов рублей. Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» из сообщения пресс-службы Дальневосточной оперативной таможни, преступная схема уклонения от уплаты таможенных платежей, которая сопровождала оформление экспорта металлолома, была выявлена в ходе совместной операции таможни и Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Было установлено, что организованная преступная группа лиц с апреля по ноябрь 2019 года экспортировала из России отходы и лом черных металлов, проводя таможенное декларирование от имени приморской компании ООО «Металлторг». В таможенные органы представлялись документы с недостоверными сведениями о товаре.

Для придания внешнеэкономической деятельности видимости законных процедур, выполнения которых требует таможенное оформление, злоумышленники готовили два пакета документов:

1. Проводя таможенное декларирование экспортной партии товаров, представлялись фиктивные документы – с недостоверными сведениями, с занижением стоимости вывозимого металлолома, без включения части продукции в декларацию.
2. Подлинные документы отправлялись грузополучателю, покупателю металлолома, что позволяло без проблем провести оформление импорта.
   

Международные транспортные перевозки осуществлялись группой лиц, с использованием мощностей Владивостокского морского рыбного порта. Здесь были подготовлены места для складирования отходов и лома черных металлов, закупаемых на территории России.

Представление недостоверных сведений о таможенной стоимости и весе металлолома, на основании которых проводился расчет таможенных платежей, повлекло уклонение от уплаты в особо крупном размере, более 16,8 млн рублей.

В рамках предварительного расследования, задержанными участниками преступной группы даны признательные показания, внесены необходимые изменения в декларации на товары (указана их реальная стоимость). В таможенные органы перечислено около 50,4 млн рублей (16,8 млн рублей полагающихся таможенных платежей и 33,6 млн рублей — двойной размер неуплаченных таможенных платежей, в соответствии со ст.76.1УК РФ).

После выездной налоговой проверки Управления ФНС России по Приморскому краю, в бюджет было перечислено более 494,5 млн рублей. В эту сумму включены скрываемый налог на прибыль, пеня и штрафы.

© ООО «СлавТранс» 2008-2021

Таможенный представитель (брокер)