Новости таможенного законодательства
По контрабанде лома в Приморье возбуждено 9 уголовных дел
УФСБ по Приморскому краю открыто 9 уголовных дел о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) стратегически важных товаров на территории, которая находится в зоне ответственности должностных лиц, осуществляющих таможенное оформление во Владивостоке. Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс», в рамках расследования уголовных дел уже задержано 4 человека, в том числе совладелец и член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис Сарана.
По данным источников в Дальневосточной оперативной таможне (ДВОТ ДВТУ ФТС России), фигуранты этих уголовных дел рассматриваются как организованная преступная группа, которой были организованы масштабные схемы контрабанды в страны Азиатско-Тихоокеанского региона стратегических ресурсов, используя для этого морские перевозки.
По данным следствия, незаконное перемещение грузов через границу, не проводя необходимое оформление экспорта и расчет таможенных платежей, нанесло государству ущерб в размере не менее 1 млрд рублей.
Приморский бизнесмен Денис Сарана был арестован 12.03.2021 года по уголовному делу, расследующему оформление экспорта металлолома. Кроме него по делу проходят еще трое сотрудников, подконтрольных ему предприятий. Новость о задержании 10 марта Дениса Сараны и сотрудников, связанных с ним предприятий, взбудоражило общественность.
Тогда же сотрудники УФСБ по Приморском краю и следователи СУ СК России по Приморском краю провели обыски в офисных помещениях, которые арендованы компаниями группы «Металлторг» на территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». К деятельности Владморрыбпорта у правоохранителей претензий нет.
Кроме того, УФНС России по Приморскому краю провело свою проверку, установив факт уклонения одной из компаний, связанной с Денисом Сараной, от уплаты налогов и сборов в полном объеме при продаже ценных бумаг. Сумма, упрятанная от налогов, порядка 1,5 млрд руб.
Дения Сарана согласился с выводами налоговиков, добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн рублей. Но органы «видят перспективу» для взыскания еще порядка 280 млн рублей налоговой задолженности.
© ООО «СлавТранс» 2008-2021
