Новости таможенного законодательства
Задержан начальник отдела таможенного поста в Шереметьево
Начальник одного из отделов структурного подразделения ФТС, в ведении которого было таможенное оформление в Шереметьево, задержан по обвинению в получении взятки. Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс», следователи задержали начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста в Шереметьево за получение взятки в 820 тысяч рублей.
Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам Управления по противодействию коррупции ФТС России за получение взятки в крупном размере. У следствия есть данные, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации денежные средства на сумму свыше 820 тысяч рублей.
По имеющимся данным, таможенный брокер Москва передал должностному лицу деньги за оказание содействия в выполнении всех формальностей, которыми сопровождается таможенное оформление грузов.
Деньги сотруднику таможни передавались через привлеченных предпринимателем посредников. Задержанному начальнику отдела Шереметьевской таможни уже предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Следствие выходит на суд, ходатайствуя об аресте.
Уголовное дело возбуждено и в отношении взяткодателя с посредниками. В рамках следственных действий они уже дали показания на сотрудника таможни.
ФТС может заняться дознанием по уголовным делам о выводе капитала за рубеж
Министерством финансов предложено разрешить таможенным органам проводить дознание по уголовным делам, связанным с выводом капитала за рубеж. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Речь в нем идет:
- об уклонении от репатриации денег в иностранной валюте или рублях по контрактам, действительность которых не подтвердил расчет таможенных платежей при импорте;
- о совершении незаконных валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам.
Проект разработан по предложению Генеральной прокуратуры, поскольку таможенные органы, как органы валютного контроля, выявляют около 77% преступлений в данной сфере. Однако, они не уполномочены проводить предварительное расследование таких уголовных дел.
Таким образом, таможня возбуждает уголовное дело, проводит по нему неотложные следственные действия (не более 10 суток), а затем направляет материалы в орган МВД для предварительного следствия. Итоги проверок свидетельствуют о недостаточно высоком уровне эффективности такого порядка расследования уголовных дел по выводу капитала.
© ООО «СлавТранс» 2008-2020
