Новости таможенного законодательства
Смоленской таможней выявлена очередная схема вывода капитала из страны
Отделом валютного контроля Смоленской таможни за январь-сентябрь 2020 года осуществлено 118 проверок исполнения валютного законодательства. По материалам проверок возбуждено 172 дела об административной ответственности. Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс», возбуждено 2 уголовных дела по внешнеторговым контрактам, предполагавшим таможенное оформление в Смоленске закупленного оборудования.
Организация таможенного контроля исполнения валютного законодательства выявила нарушений на сумму 15,8 миллиарда рублей, в том числе, - незаконный вывод капитала из страны денежных средств в крупном размере (более 14 миллиардов рублей).
В ходе проверки одной столичной фирмы была выявлена преступная схема вывода капитала из РФ в крупном размере. Фирма заключила два внешнеторговых контракта с компанией из Чехии, а также один – по результатам которого предусматривалась доставка грузов из Эстонии:
- были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте;
- ввоз оборудованию в Российскую Федерацию для которого были проведены платежи при импорте, не осуществлялся, как и возврат денег.
Более того, проверяемая организация уклонилась от проведения фактического контроля. В результате проведения контрольных мероприятий, за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары, в отношении фирмы возбуждено уголовное дело за нарушение требований валютного законодательства.
В порту Антверпена выявлено почти 12 тонн кокаина
Прокуратура Бельгии объявила, что полиция и таможня конфисковали в порту Антверпена 11,5 тонн кокаина. В результате проведенной операции была ликвидирована преступная группировка, организовавшая трафик наркотиков из Латинской Америкой в Бельгию.
Это была самая крупная конфискованная партия контрабандного кокаина, которую когда-либо выявляло таможенное оформление. Контейнеры с наркотиком были доставлены в порт Зебрюгге, перегружены на баржи, с назначением в порт Антверпена.
Контейнеры прибыли из Гайаны 27 октября и были замаскированы под груз металлолома, для которого и предполагалось оформление импорта. В контейнере находился еще один, меньший, где и было спрятано 11 500 килограммов чистого кокаина.
© ООО «СлавТранс» 2008-2020
