С февраля на таможне начнут требовать подтверждение законности происхождения денег, если сумма превышает 100 тысяч $

С 4 февраля 2020 года организация таможенного контроля начнет требовать от физических лиц подтверждения происхождения денежных средств в сумме свыше 100 тысяч $ при их ввозе на территорию ЕАЭС. Уполномоченный экономический оператор «СлавТранс» напоминает, что таможенное декларирование будет сопровождаться требованием подтвердить законность происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года № 130 «О представлении документов для подтверждения, происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Ужесточение правил таможенного оформления товаров и перемещаемых через границу денежных средств подготовлено на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС. Нововведение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация ФАТФ была разработана для обеспечения правовых норм с целью выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые можно использовать и для финансирования терроризма, и для легализации (отмывания) полученных незаконным путем доходов.

Разработан и механизм подтверждения:

• проводя таможенное декларирование (пассажирская декларация), въезжающее физическое лицо обязано представить сведения о происхождении наличных денег и (или) денежных инструментов;
• подтверждением законности происхождения денежных средств могут быть документы, оформляемые финансово-кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;
  
• могут быть представлены документы о совершении гражданско-правовой сделки (наследство, дарение и пр.).
  

На расчет таможенных платежей для ввозимых денежных средств, подтверждение их законности не влияет. В случае непредставления подтверждения законности происхождения денег (денежных инструментов), их перемещение через таможенную границу ЕАЭС не допускается.

Граница в Бурятии закрыта для мяса из Китая и Монголии

На границе Республики Бурятия запрещено таможенное оформление животноводческой продукции из эпизоотически неблагополучных стран, а именно:

• доставка грузов из Китая этой товарной группы;
• перевозка грузов из Монголии.
  

Решение о предотвращении заноса возбудителей заразных болезней сельскохозяйственных животных на территорию Евразийского экономического союза было принято в связи с возросшей угрозой распространения вируса африканской чумы свиней в России.

Временные правила таможенного оформления товаров не допускают ввоза сырья и продуктов животного происхождения из Китая и Монголии. Независимо от того, будет ли проводиться оформление импорта животноводческой продукции юридическим лицом либо их перемещение осуществляет физическое лицо (личный багаж, ручная кладь, почтовые отправления).

Дополнительные меры, которые будет предпринимать организация таможенного контроля на границе Бурятии – вполне оправданны. За последние несколько дней появились сообщения о 8 очагах вируса африканской чумы свиней в Приморском крае.

© ООО «СлавТранс» 2008-2020

Таможенный представитель (брокер)