«Лучший предприниматель» из Забайкалья оказалась удачной контрабандисткой

Правоохранителями Забайкалья установлена группа лиц, подозреваемая в вывозе в Китай более 90 тысяч кубометров леса по поддельным документам, позволяющим проводить недостоверное таможенное декларирование. По данным уполномоченного экономического оператора «СлавТранс», организатором преступной схемы экспорта, предполагавшей «выгодный» расчет таможенных платежей, является победительница конкурса «Лучший предприниматель» 2016-го года.

Да, именно обладательница награды в номинации «Бизнес-леди года» задержана правоохранителями за контрабанду леса в КНР. Вместе с индивидуальной предпринимательницей Левочкиной О.Н. задержаны ее супруг, гражданин России и КНР Синь Сюю Мин, а также ряд лиц, содействовавших в незаконном перемещении через границу лесоматериалов.

Организация таможенного контроля все же установила, что оформление экспорта леса в период с 2014 по 2018 годы осуществлялось путем предоставления на таможню документов, содержащих недостоверные сведения. Кроме этого, правоохранители подозревают, что перед тем, как провести таможенное оформление лесоматериалов, группа лиц скупала их у «черных лесорубов», принимала меры для их легализации, а затем уже отправляла в Китай.

Суд дал согласие на арест 6 участников группы на 2 месяца. Проведены обыски в офисе, в пунктах приема и отгрузки лесоматериалов, а также в местах проживания членов группы. В офисе изъяты документы, печати различных юрлиц, образцы подписей, более 30 миллионов рублей наличных, компьютеры и сотовые телефоны. Естественно, что преуспевающий экспортер и «Лучший предприниматель» года «не обходился в своей работе» без авто престижных марок Lexus и BMW, общей стоимостью свыше 20 миллионов рублей.

В пунктах приема и отгрузки леса обнаружено более 20 тысяч кубометров лесоматериалов, происхождение которых не установлено. По установленному факту контрабанды возбуждено несколько уголовных дел.

© ООО «СлавТранс» 2008-2019

Таможенный представитель (брокер)