Коммерсант из Нижнего Новгорода придумал новую схему уклонения от таможенных платежей

Приволжская электронная таможня возбудила уголовное дело в отношении нижегородского предпринимателя по пунктам «а» и «г» части 2-й ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму почти 25 миллионов рублей. По данным уполномоченного экономического оператора «СлавТранс», это первая выявленная преступная схема, при которой вся коммерческая документация формировалась контрагентами в виде электронных документов.

Нижегородский продавец сумок заключил контракт на поставку из КНР сумок известных торговых марок. Как на территории Китая, так и в РФ, таможенное оформление проводилось по одному комплекту документов, что позволяло осуществлять недостоверное декларирование таможенной стоимости импортируемой брендовой продукции.

С сентября 2017 по июнь 2019 для ввоза нескольких десятков товарных партий была осуществлена доставка грузов из Китая. Электронное декларирование товаров проводилось с занижением таможенной стоимости в 3 раза, что позволяло «выгодно» рассчитать таможенные платежи онлайн.

Уникальность схемы заключалась в том, что разница реальной и заниженной таможенной стоимости товара оплачивалась поставщику по нелегальным каналам. Не требовался даже вывод денег из России, поскольку они передавались поставщику через этнические группы.

По предварительным данным, разработанная нижегородским предпринимателем коммерческая схема нанесла ущерб бюджету Российской Федерации в размере почти 25 миллионов рублей в виде «недополученных таможенных пошлин».

По результатам расследования Приволжской электронной таможни виновный может получить максимальное наказание по вышеуказанной статье, составляющее 5 лет лишения свободы.

© ООО «СлавТранс» 2008-2019

Таможенный представитель (брокер)