Откуда дровишки? Таможня намерена выяснять историю денег, перемещаемых через границу

Таможни стран Евразийского экономического союза намерены начать требовать подтверждение законности денежных средств, если проводится перемещение через границу суммы, превышающей эквивалент в 100 тысяч $. Новые правиле предполагается ввести для выполнения рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Уполномоченный экономический оператор «СлавТранс» обращает внимание, что на данный момент таможенное декларирование проводится в отношении денежных средств, превышающих эквивалент в 10 тысяч долларов, перемещаемых через таможенную границу одним лицом. По имеющимся сведениям, в разрабатываемом документе используется формулировка «наличные денежные средства и/или денежные инструменты».

По мнению экспертов, таможенные органы намерены установить ограничитель в 100 тысяч долларов. При превышении данного показателя будет требоваться представлять документы, подтверждающие «законное происхождение» данной суммы.

На данный момент не известны ни точный размер суммы, при перемещении которой будет требоваться подтверждения их законности. Не известен и механизм «подтверждения законности» денег.

По данным ФТС, в 2018 году 22 тысячи раз осуществлялся расчет таможенных платежей для перемещения через границу денежных средств в размере от 10 до 100 тысяч $ (общая сумма 715 миллионов $). Для сумм, свыше миллиона долларов, проводилось таможенное оформление 600 раз (общая сумма 1 миллиард $).

Ряд экспертов уверены, что нововведение не окажет негативного влияния на легальный бизнес. Тем более, что у денежных средств должна быть своя история – то ли это прибыль, то ли это поступление денежных средств от контрагента.

© ООО «СлавТранс» 2008-2019

Таможенный представитель (брокер)