Дело о пропавшем миллиарде «Промсвязьбанка»

ФТС инициировала возбуждение уголовного дела по факту уклонения от возврата валютных средств, выделенных «Промсвязьбанком» в качестве кредита для строительства технопарка в Вологодской области. Денежные средства, объемом свыше миллиарда ք, были переведены иностранному поставщику деревообрабатывающего оборудования, однако, таможенное оформление в Санкт-Петербурге, якобы «оплаченное» оборудование, так и не прошло. Да никто и не пытался начать его таможенное декларирование.

Пропавший кредит на миллиард

Общероссийский таможенный представитель «СлавТранс» получил из достоверных источников информацию, что:

• в рамках инвестиционного плана развития Вологодской области был согласован план предотвращения ухудшения социального положения в городе Сокол;
• проектом предусматривалось создание индустриального парка в «моногороде» Сокол – крупного деревообрабатывающего кластера с заводами по производству биомасла и фанеры;
• «Промсвязьбанк» выдал кредит под гарантии правительства Вологодской области;
• деньги были переведены на счет западной компании для закупки деревообрабатывающего оборудования;
• на причастность к уклонению от возврата денежных средств следствие проверяет предпринимателя Валерия Телепнева.

Принадлежащая Валерию Телепневу «СПК-ОСП» заключила договор с компанией Visand Holding B.V. о поставках деревообрабатывающего оборудования для индустриального парка. На счет Visand Holding B.V. были произведены авансовые платежи на 15 миллионов €, что предполагало оперативную доставку груза и его таможенное оформление. 

Поскольку данный предприниматель не демонстрировал намерение начать таможенное оформление оборудования и осуществлять полагающиеся платежи при импорте, а репатриации денежных средств не было зафиксировано, Санкт-Петербургской таможней было возбуждено уголовное дело  по статье 193 УК России, часть 2.


© ООО «СлавТранс» 2008-2018
Таможенный представитель (брокер)