Громкое дело приморского бизнесмена сопровождается новыми задержаниями

Подозреваемый в получении взятки в особо крупных размерах замначальника Управления контроля таможенных рисков Георгий Балакин – задержан. По предварительной информации, следственные действия осуществлены в рамках уголовного дела, возбужденного по факту масштабной махинации, которой сопровождалось таможенное оформление во Владивостоке 80 контейнеров с импортными товарами. 

Общероссийский таможенный представитель «СлавТранс» получил информацию, что Георгий Балакин подозревается:

• в систематическом получении денежных средств за действия, в результате которых организация таможенного контроля ДВТУ фактически оказывала «максимальное содействие» принадлежащему Родиону Тихонову ЗАО «Дальзавод-Терминал» (не менее 26 миллионов ք и 150 тысяч $);
• в содействии при решении проблемных вопросов, которыми периодически сопровождалось таможенное оформление импорта на территории СВХ «Дальзавод-Терминал».

Все началось во Владивостоке

Родион Тихонов, владеющий ЗАО «Дальзавод-Терминал» приморский бизнесмен, был задержан сотрудниками центрального аппарата ФСБ 21 февраля. На первом этапе он обвинялся в попытке «с выгодой для себя» рассчитать стоимость растаможки, проводя таможенное декларирование дешевых импортных товаров, одновременно импортируя 80 контейнеров шуб и текстиля. 

Чуть позже стало известно, что следствие обвиняет Тихонова и его бизнес-партнеров (Алексей Набока, Денис Марс, Дмитрий Ходячих, Евгений Оксиюк) в организации преступного сообщества, осуществлении действий, позволявших проводить таможенное оформление импорта, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин в особо крупных размерах.

Практически одновременно был задержан и замначальника таможенного поста Морской порт Евгений Романченко. А спустя месяц, в рамках уголовного дела, «пришли» и за замглавой Дальневосточного таможенного управления Сергеем Федоровым. О том, что масштабная контрабанда через Владивосток невозможна без «прикрытия сверху», заговорили сразу же после задержания Родиона Тихонова.

Ряд аналитиков уже выразили обеспокоенность в связи с масштабными нарушениями, которыми сопровождалось таможенное оформление во Владивостоке. Ведь на момент, когда оперативники ФСБ «зашли» на территорию ЗАО «Дальзавод-Терминал», 30 контейнеров уже находились на СВХ – организация таможенного контроля не выявила никаких нарушений. Потребовалось личная команда Владимира Булавина главе ДВТУ Юрию Ладыгину, чтобы провести повторный таможенный досмотр. Поскольку товар, в отношении которого проводилось недостоверное таможенное декларирование, поступал в адрес уполномоченного экономического оператора «Портал», это может нанести дополнительный репутационный урон институту УЭО.



© ООО «СлавТранс» 2008-2018
Таможенный представитель (брокер)