Вывоз российского капитала через страны Таможенного союза при использовании махинаций станет невозможным. Центробанк уже давно обещал объявить войну операциям по сомнительным схемам.

 

Прошлым летом стало известно об оттоке средств из России через Белоруссию и Казахстан путем фиктивного импорта продукции. Речь идет о значительной сумме – не менее 25 млрд. долларов. По подсчетам специалистов Центробанка, с помощью финансовых махинаций из страны было выведено приблизительно 47 млрд. долларов за 2 года (через государства ТС). Это связано с тем, что сделки, осуществляемые через страны Таможенного союза, практически не контролировались таможенными органами. Проанализировав ситуацию, специалисты приняли решение об ужесточении мер. 

Теперь банки обязаны обращать самое пристальное внимание на сделки, которые сопровождаются переводом средств на счета в зарубежных банках за поставки товаров из стран-участниц ТС. ЦБ считает, что реальными целями подобных сделок в большинстве случаев оказываются отмывание доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма. 

Правила внутреннего контроля кредитных организаций теперь изменились. Новые требования Центробанка должны быть реализованы в течение месяца. Документ регулятора предписывает банку тщательно разбираться в сделках такого рода. Он имеет полное право отказать в оформлении договора клиенту-резиденту, если возникают какие-либо подозрения на вышеуказанную схему.

 В основе подобных махинаций лежит фиктивный ввоз товаров на российскую территорию. Цель сделки – вывести из страны определенную сумму денег. Преступников привлекает тот факт, что импортные сделки со странами ТС не сопровождаются оформлением деклараций. Органам контроля достаточно лишь предъявить обычную накладную, которую очень просто подделать. Отмывание средств происходит на счета российских бизнесменов в оффшорных зонах. Чтобы прекратить такие преступные комбинации, Центробанк обязал банки проверять подобные сделки. Теперь  одной только накладной на товар будет мало, участникам схемы потребуется представлять более подробную информацию – регистрационные данные обо всех фигурантах сделки. Достоверность предъявленных сведений будет обязательно проверяться.

© 2008-2014 ООО "СлавТранс"