Таможня подозревает владивостокца в незаконном выводе за рубеж 2,7 млн рублей

Должностными лицами ФТС, в ведении которых находится таможенное оформление во Владивостоке, возбуждено три уголовных дела в отношении жителя краевой столицы, который незаконно вывел за рубеж 2,7 миллиона рублей. Это стало возможным не в результате ошибок или просчетов организации таможенного контроля. Злоумышленник использовал для вывода за рубеж денег фальшивые документы.

Как стало известно уполномоченному экономическому оператору «СлавТранс» из сообщения пресс-службы ведомства, подозреваемым в незаконном выводе является сотрудник компании, которая проводит оформление импорта транспортных средств из Японии. В течение нескольких месяцев он тайно изготавливал от своего имени недостоверные инвойсы на поставку мотоциклов и переводил по ним личные денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.

Затем он воспользовался банковскими данные компании и вывел деньги для личного пользования, а не для покупки мотоциклов. Общая сумма нелегальных переводов на счета с подложными документами превысила 2,7 миллиона рублей. Мотоциклы так и не были приобретены, не проводилась их таможенное оформление и не использовался калькулятор таможенных платежей.

Мошенничество влечет за собой серьезные последствия для нарушителя. В соответствии с законодательством, поставщик может быть, в лучшем случае, оштрафован на сумму от двухсот до пятисот тысяч рублей, или на сумму, равную его ЗП или доходу от одного года до трех лет. В отношении «перевозчика» заведены дела по части 1 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Статья предусматривает наказание в виде либо штрафа до полумиллиона рублей, либо в виде принудительных работ на срок до 3 лет, либо до 3 лет лишения свободы.

© ООО «СлавТранс» 2008-2023

Таможенный представитель (брокер)