Новости таможенного законодательства
Пресечена деятельность преступной группировки, умудрившейся вывести за границу около миллиарда рублей
Федеральной таможенной службой (ФТС) пресечена необычная схема вывода денежных средств за границу. «Обычный злоумышленник» пытается уменьшить платежи при импорте, занижая стоимость товаров, в отношении которых проводится таможенное декларирование. По имеющимся в распоряжении уполномоченного экономического оператора «СлавТранс» сведениям, преступная группировка наоборот, проводила декларирование таможенной стоимости ввозимого медицинского оборудования по завышенным ценам. Используя фирмы-однодневки было выведено за рубеж более миллиарда рублей.
Преступную деятельность выявила организация таможенного контроля в ходе камеральной проверки товара после выпуска. Оказалось, что с 2016 года на рынке импортного медицинского и косметологического оборудования действовала преступная группа, которая:
- подделывала внешнеторговые контракты;
- ввозила через фиктивные компании и по завышенным ценам аппараты для ультразвуковых исследований, консоли для систем жизнеобеспечения, хирургические лазерные системы.
В некоторых случаях, для повышения «эффективности бизнеса», уже ввезенное ранее оборудование вывозилось за границу. Естественно, проводя оформление экспорта по заниженной таможенной стоимости. Либо вообще без него. Затем вновь проводилось таможенное оформление импорта, но уже с указанием более высокой цены поставляемого медоборудования.
Была задействована и доставка грузов из Китая. Под видом аналогичной продукции из стран Евросоюза ввозилось оборудование из КНР. Всего за период противоправной деятельности злоумышленники использовали около 50 фирм-однодневок в России и за рубежом. А в адрес нерезидентов через границу «утекло» около миллиарда рублей.
Правоохранители провели масштабные задержания лиц, подозреваемых в причастности к махинации. Были допрошены лица, имеющие отношение к делу - генеральные директора фиктивных компаний, лица, ответственные за взаимодействие с таможней, создатель фирм-однодневок. Под подозрением и должностное лицо, выдававшее от имени завода-производителя медицинского оборудования, разрешения на ввоз.
© ООО «СлавТранс» 2008-2020
